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西班牙王国(The Kingdom of Spain)数百中华夏族民共

冻结客户账户引起了西班牙一些中国公民的抗议,他们于当地时间2月15日在马德里 BBVA 基金会总部门口进行了示威。中国客户是 BBVA 高度重视的群体,我们对因执行规定而产生的不良影响深表歉意。

www.w88.com,2月15日,数以百计的华人走上西班牙马德里街头,抗议当地银行冻结华人账户。该银行16日发声明致歉,但否认是歧视。  综合媒体报导,西班牙第二大银行BBVA(西班牙外换银行或西班牙对外银行)以反洗钱为由要求一些用户提供额外的证明材料。据西班牙华人协会估计,有4000-5000名华人受到影响,他们认为银行的做法涉嫌种族歧视。  2月12日中国侨民带着律师上门抗议,同时串联抗争。15日有数百名在马德里的中国侨民上街抗议。  有些抗议者表示,他们的银行账户被冻结的理由是他们没有满足当局最近出台的旨在打击洗钱行为的规定,但他们并没有做错什么。  但BBVA银行否认歧视任何国家的顾客,表示用同样标准对待所有顾客,并说按照西班牙法律,任何国籍的客户都需要提供背景资料。  西班牙银行协会发言人马丁内斯表示,西班牙政府从去年开始加强打击洗钱力度,法律规定西班牙银行用户必须向银行提交一系列个人信息,但由于一些人没有及时提交,所以账户被冻结。  BBVA银行当地时间周六发声明,对过去几天造成的不便致歉,表示已推出纾缓措施,重申反对任何形式的歧视,称做法与客户的国籍无关。  西班牙去年通过法例加强打击洗黑钱,规定所有银行客户需提供详细文件,包括要证明他们的应课税收入与存款金额相符。如果不符合,银行就要采取行动。

在道歉信中,BBVA银行表示,中国客户一直以来都是BBVA银行高度重视的群体,银行对因执行《防止洗钱》规定而产生的不良影响深表歉意。另外,BBVA银行也辩解称,其服务核心是尊重、理解并包容多元化,不会因为客户的来源国家及他们的世代、种族、文化和性别等产生歧视。

中新网2月21日电 据西班牙欧浪网报道,在西班牙华人抗议西班牙BBVA银行种族歧视示威游行后,当地时间2月18日和19日,BBVA银行在其官方网站上,相继发布标题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的中西文道歉信。

以下为中文原文:

客户文件处理程序适用于所有客户,与国籍无关。该程序即为:告知客户提供所要求文件的义务,并给予他们合理的提交期限。如果在此期限之后,客户未能提供所需文件,则银行有义务采取可能最终冻结账户或限制账户活动的措施。

BBVA银行在其官方网站上,发布标题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信。(图片来源:BBVA银行官网截图)

根据 G20(西班牙和中国均为成员国)框架内推行的国际标准,《防止洗钱和资助恐怖主义》规定已变得更为严格。如果不遵守该规定的要求,银行可能会面临重大制裁,甚至是刑事制裁。这些规定强制要求银行履行一系列义务,了解、监控和掌握客户及其银行操作,以防止金融系统被用于进行洗钱等犯罪活动或用于资助恐怖主义活动。从这个意义上说,银行开展的防范工作有益于整个社会。

BBVA 因执行《防止洗钱》规定而冻结了一些客户在西班牙的帐户账户,我们对此造成的不便深表歉意。该规定要求银行履行一系列义务,了解、监控和掌握客户及其银行操作,以防止金融系统被用于洗钱活动。BBVA 已经采取必要措施,简化文件处理流程,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后,加快恢复这些账户的正常运作。

BBVA 已经采取必要措施,简化文件处理流程,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后,加快恢复这些账户的正常运作。这些措施正在发挥积极作用,大量客户的问题已经得以解决。

BBVA 对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意

BBVA 坚决反对任何形式的歧视和任何金融排斥做法。BBVA 是一家全球性银行,其服务核心是尊重、理解并包容多元化,不会因为客户的来源国家以及他们的世代、种族、文化和性别等方面而区别对待。

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