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警察署连夜冻结近百账户,来电借钱专骗公务员

  搜索各地政府门户网站,记录政府单位工作人员姓名和联系方式,从中物色作案目标,假冒领导身份进行电信诈骗……近日,广州萝岗警方破获一起冒充领导电信诈骗案,抓获2名嫌疑人,并迅速联合银行紧急冻结了嫌疑人诈骗的9万元。

本报讯昨日,记者从邢台市新闻办召开的新闻发布会上获悉,冒充某公司领导,在QQ上诈骗30万元,这个广西宾阳籍的职业诈骗犯罪团伙被邢台警方打掉。

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  说案

近日,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局,成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。

图为4名冒充QQ好友诈骗的犯罪嫌疑人被警方抓获。 邢台市警方提供

  “老领导”来电,前女下属被骗9万

2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登录QQ网上聊天时,发现QQ中老总的头像、姓名等基本信息内容与其单位领导的一模一样,而且这名“领导”聊天与公司老总平时讲话语气极为相似。在没有核实信息真伪的前提下,祝某根据“领导”的指令,向指定账户转款30余万元。

中新网邢台6月22日电 河北省邢台市公安局22日透露,在邢台市公安局刑警支队和隆尧县公安局的联合行动下,警方成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

  3月23日,在萝岗区某企业工作的阿梅接到一个陌生号码的电话。电话那头是个中年男子,一开口就说出了阿梅的名字。还没等阿梅询问对方的姓名,对方就聊了起来,话题中涉及的都是阿梅认识的人。阿梅确信对方是认识自己的人,于是在脑海中迅速搜索,希望能想起对方是谁。从声音和谈话中涉及的人员,阿梅联想起一名“老领导”——他的声音与电话中的男子极为相似。闲聊一阵后,男子称电话是他新的号码,以后联系就打这个号码,说完就挂了电话。随后,阿梅将手机中那名“老领导”的号码修改了。

接报案后,隆尧县公安局立即开展侦查工作,并及时向邢台市公安局反诈骗中心上报。考虑到该案涉案数额较大,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局成立专案组,连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

2017年2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登陆QQ网上聊天时,被他人冒充其所在公司领导诈骗30余万元。接报案后,隆尧警方立即开展侦查工作,并向邢台市公安局反诈骗中心上报。因该案涉案数额较大,警方随即成立专案组,并连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

  半小时后,那名“老领导”又打来电话,称在外办事,身上没有带足够的现金,携带的银行卡里钱也不够,希望阿梅能借钱转账给他。阿梅没有细想,就按照该男子提供的账号,“借”了9万元过去。转账后,该男子的电话再也打不通了,阿梅怀疑被骗,立即向萝岗警方报案。

由于这起诈骗案件的犯罪嫌疑人距离案发地邢台遥远,专案组民警辗转郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。

锁定相关资料后,专案组民警迅速奔赴郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

  破案

办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲、甘乙、甘丙、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

  嫌疑人网上搜集公务员[微博]通讯录

6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲、甘乙、甘丙、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

邢台市公安局刑警支队副支队长郭恒表示,该犯罪团伙先期通过互联网搜索企业资料,然后通过电话、邮件等方式,搜索公司财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵,发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,通过财务人员的QQ号分析出老板的QQ号,之后伪装成公司老总添加财务人员QQ号码,向财务人员发送转账汇款指令实施诈骗,再通过专业的洗钱团队,对诈骗资金进行洗白,最终以现金的方式进行取款、分赃。

  接报后,萝岗警方立即出警,并协调有关银行对流出资金进行紧急截留。在银行的配合下,成功将收款账户暂时冻结,使诈骗嫌疑人无法立即取出已转账至武汉某银行账户上的9万元。同时,萝岗警方组织警力对该案开展侦查工作。

经审讯,犯罪嫌疑人甘甲、甘乙、甘丙、甘某权对冒充被害人祝某的公司领导诈骗其30万的犯罪事实供认不讳,四名嫌疑人已被刑事拘留。

目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

  在随后的3个月时间里,专案组民警赴湖北等地展开侦查,并在黄冈警方的协助下,成功锁定两名诈骗嫌疑人。专案组民警克服天气炎热、地形不利等困难,在嫌疑人居住地附近守候数日,6月2日,终于在武汉市武昌区先后将何某飞(男,湖北黄冈人)、何某(男,湖北孝感人)两名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案用手机10余台、全国各地政府单位工作人员的联系电话资料等物证。

据邢台市公安局刑警支队副支队长郭恒介绍,犯罪嫌疑人利用QQ即时通讯工具,一是盗取公司老板QQ号码,冒充老板要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名,向指定账户转账;二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友中获取公司经理的昵称和头像,犯罪嫌疑人重新注册QQ号,以相同的昵称和头像与公司职员聊天,以公司业务需求为名,要求其向指定账户转账。

民警提示,广大市民要提高防范意识,加强防范措施。公司应有自己完整的财务规章制度;有实力的公司可以建立自己的内部通讯方式,业务联系方式和生活联系方式应有区分;对不明链接和不明信息,不要轻易点击;凡是要求打款的,一定要慎重,审核一定要严谨,身份确认后再向对方打款。

  经审讯,两名犯罪嫌疑人对作案事实供认不讳,原来,案发前,何某飞专门搜索各地政府门户网站,记录下政府机关工作人员姓名和联系方式,然后从中选择诈骗目标。民警在搜查何某飞住处时,发现10多张记录有全国各地政府工作人员的通讯录。曾在政府单位工作过的阿梅就是这样被犯罪嫌疑人盯上的。案件中,何某负责去银行提钱和刷卡消费。由于萝岗警方行动迅速,嫌疑人骗走的9万元还没来得及提走就被冻结了。

警方提示:公司职员特别是财务人员,通过QQ等即时通讯工具接到要求转账的信息后,转账前务必当面或通过电话核实对方身份,不要轻易相信对方说辞,以免造成公司财产损失;如果上当受骗,请及时拨打110电话报警,并积极提供有关证据,协助警方破案。

  目前,两名犯罪嫌疑人被萝岗警方依法刑事拘留。

目前,该案正在进一步侦办中。

  □本版撰文 信息时报记者 刘军

  通讯员 杨南翔 彭绍雄 张毅涛

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